ABD'de 2 milyon dolarlık vurgun! Türk iş insanına şok suçlama

ABD’nin Californiya eyaletinde faaliyet gösteren San Diego Logistics Group’un sahibi Türk iş insanı Hasan Korkmaz, 18 ayrı suçlamayla federal savcıların karşısına çıktı.

Nakliye şirketi Santee Trucking Company’nin patronu Korkmaz için düzenlenen iddianamede, 2022 ve 2023 yıllarında sahte kredi kartı hesapları üzerinden yürüttüğü 2 milyon dolarlık bir "bust-out" dolandırıcılık planıyla suçlandı.

Tek Bir İşlemde 18.500 Dolarlık Harcama

Savcılığın iddiasına göre Korkmaz, gerçek kişilere ait isim, doğum tarihi ve sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel bilgileri kullanarak çok sayıda kredi kartı hesabı açtı. Açılan bu hesaplar aracılığıyla kendi şirketi dahil olmak üzere çeşitli işletmelerde binlerce dolarlık harcamalar yaptığı belirtildi. Tek bir işlemde 18 bin 500 dolara kadar ulaşan harcamalar dikkat çekti.

Karşılıksız Çeklerle Sahte Ödemeler

Korkmaz’ın, kredi limitlerini geçici olarak yeniden kullanılabilir hale getirmek amacıyla, karşılıksız çekler veya mevcut olmayan hesaplardan yapılan sahte ödemelerle bankaları yanıltarak dolandırıcılığı sürdürdüğü ifade edildi. Ardından kredi kartlarını yeniden maksimum limite kadar kullanarak yeni harcamalar yaptığı belirtildi.

Kara Para Aklama Suçlaması da Var

İddianamede ayrıca, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı ve bu paraların bir kısmının Korkmaz’ın kontrolündeki Türk banka hesaplarına aktarıldığı bilgisine yer verildi. 

Toplamda iki bankaya 2 milyon 103 bin dolarlık zarar verildiği tahmin ediliyor.

Hakkında 18 Suçlama Var

Korkmaz hakkında açılan dava kapsamında 12 ayrı banka dolandırıcılığı, iki kara para aklama ve dört kimlik hırsızlığı suçlaması bulunuyor. 

Banka dolandırıcılığı suçları için 30 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolara kadar para cezası öngörülürken, kara para aklama için 20 yıla kadar hapis ve 500 bin doları ya da işlenen suça konu edilen paranın iki katını geçmeyecek şekilde para cezası isteniyor. Kimlik hırsızlığı suçları ise her biri için en az iki yıl zorunlu hapis cezası öngörüyor ve bu cezalar diğer cezaların üzerine eklenerek uygulanıyor.